ECCTA

Resources and insights

The ROI of DEI: navigating the blowback on diversity, equality and inclusion in business

Nick Henderson

Popular tags

All tags

2025, AML, ECCTA, Fraud

What to expect in AML, fraud and financial crime in 2025

The world of anti-money laundering (AML), fraud and corruption is rapidly evolving, and 2025 is shaping up to

naomi grossman

December 16, 2024

Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus: Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Europa

Donald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück, was weltweit wirtschaftliche und politische Veränderungen einläuten wird. Trumps Erfolg spiegelt

Thomas Falk

Manual data entry error results in a half million dollar sanctions penalty

The US Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) has imposed a $500,000 civil penalty on

Nick Henderson

EU untersucht Apple und iPadOS: Digital Markets Act und die Zukunft des Tech-Marktes in Europa

Die Europäische Union (EU) intensiviert ihre Bemühungen, große Technologieunternehmen strenger zu regulieren und die Marktstellung von „Gatekeeper“-Unternehmen wie

Thomas Falk

Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft

Am 1. November 2024 trat in Deutschland das neue Selbstbestimmungsgesetz in Kraft, das trans- und intergeschlechtlichen Personen eine

Thomas Falk

November 2024 updated guide to high risk jurisdictions for money laundering

Following the FATF’s plenary at the end of October 2024, VinciWorks has released its updated guide for all

Nick Henderson

The SRA thematic review on AML training best practices: what law firms need to know

The Solicitors Regulation Authority recently conducted a thematic review on Anti-Money Laundering training, revealing crucial insights into where

Nick Henderson

EU leitet Untersuchung gegen chinesisches Unternehmen Temu ein

Temu, ein chinesischer Online-Marktplatz, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem prominenten Akteur im E-Commerce entwickelt. Seit seiner

Thomas Falk

Hawala-Banking in Deutschland: Illegal aber dennoch ein Risiko?

Der nordrhein-westfälische Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) erhebt schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung: Deutschland unternehme nicht genug, um die

Thomas Falk

Europäische KI-Köpfe sorgen sich zunehmend um hohe Compliance Kosten

Die steigenden Compliance-Kosten durch das EU-Gesetz zur Künstlichen Intelligenz (AI-Act) stellen Unternehmen in Europa vor große Herausforderungen. Führende

Nick Henderson

Sign up for our newsletter

Experience exceptional
for yourself

Want to speak to us? Complete our short form and we’ll get back to you.

By filling in this form you agree to share your information with VinciWorks. We take privacy seriously, click here to read our privacy notice.

CLOSE

ECCTA

Resources and insights

The ROI of DEI: navigating the blowback on diversity, equality and inclusion in business

Popular tags

All tags

What to expect in AML, fraud and financial crime in 2025

naomi grossman

Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus: Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Europa

Thomas Falk

Manual data entry error results in a half million dollar sanctions penalty

Nick Henderson

EU untersucht Apple und iPadOS: Digital Markets Act und die Zukunft des Tech-Marktes in Europa

Thomas Falk

Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft

Thomas Falk

November 2024 updated guide to high risk jurisdictions for money laundering

Nick Henderson

The SRA thematic review on AML training best practices: what law firms need to know

Nick Henderson

EU leitet Untersuchung gegen chinesisches Unternehmen Temu ein

Thomas Falk

Hawala-Banking in Deutschland: Illegal aber dennoch ein Risiko?

Thomas Falk

Europäische KI-Köpfe sorgen sich zunehmend um hohe Compliance Kosten

Nick Henderson

Sign up for our newsletter

Experience exceptional
for yourself

Experience Exceptional.

Learning that matters.

Software that works.

Experience Excellence.

CLOSE

ECCTA

Resources and insights

The ROI of DEI: navigating the blowback on diversity, equality and inclusion in business

Popular tags

All tags

What to expect in AML, fraud and financial crime in 2025

naomi grossman

Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus: Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Europa

Thomas Falk

Manual data entry error results in a half million dollar sanctions penalty

Nick Henderson

EU untersucht Apple und iPadOS: Digital Markets Act und die Zukunft des Tech-Marktes in Europa

Thomas Falk

Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft

Thomas Falk

November 2024 updated guide to high risk jurisdictions for money laundering

Nick Henderson

The SRA thematic review on AML training best practices: what law firms need to know

Nick Henderson

EU leitet Untersuchung gegen chinesisches Unternehmen Temu ein

Thomas Falk

Hawala-Banking in Deutschland: Illegal aber dennoch ein Risiko?

Thomas Falk

Europäische KI-Köpfe sorgen sich zunehmend um hohe Compliance Kosten

Nick Henderson

Sign up for our newsletter

Experience exceptional for yourself

Experience Exceptional.

Learning that matters.

Software that works.

Experience Excellence.

Experience exceptional
for yourself