Geldwäsche in Osteuropa und Zentralasien: Wo ist das Risiko am größten, wo am geringsten?
Osteuropa und Zentralasien sind weiterhin stark von Geldwäscherisiken betroffen, die auf schwache politische und rechtliche Systeme, Korruption und unzureichende finanzielle Transparenz zurückzuführen sind. Diese Probleme werden durch den Mangel an Pressefreiheit, die fehlende richterliche Unabhängigkeit und eingeschränkte bürgerliche Freiheiten verschärft, was die Durchsetzung von Geldwäschevorschriften erschwert. Trotz Fortschritten, wie der Streichung Albaniens und der Türkei […]
What are the highest risk countries in South Asia for money laundering?
South Asia faces significant AML risks due to corruption, informal financial systems, and weak regulatory enforcement in several countries. The region’s large cash-based economies, extensive use of hawala networks for remittances, and vulnerabilities in trade-based money laundering make it particularly susceptible to illicit financial flows. Key AML threats include terrorist financing, drug trafficking, and organised […]
