Anti-Money Laundering: Fundamentals - Offshore Law Firms
45 Minutes
Terrorismusfinanzierung
Title
Topic
Duration
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Description
Die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung ist ein wichtiger Schwerpunkt der globalen Finanzregulierungen und Sanktionsregime. In diesem Kurs erfahren Sie, was Terrorismusfinanzierung ist, auf welche Warnsignale Sie achten müssen, wie Sie verdächtige Aktivitäten melden und welche Folgen es hat, wenn Sie diese nicht melden.
Course Objectives
- Verstehen Sie, was Terrorismusfinanzierung ist, inklusive die Zeichen und Warnsignale, auf die Sie achten sollten?
- Erfahren Sie, wie Sie verdächtige Aktivitäten melden sowie die Folgen einer unterlassenen Meldung
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