Anti-Money Laundering Advanced: for Law Firms in Australia
1 Hour
Kennen Sie Ihren Kunden
Title
Topic
Duration
Industry
Jurisdiction
Type
Description
Organisationen und Einzelpersonen, darunter auch Manager und Mitarbeiter, unterliegen zunehmend der Verantwortung, Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung einzuhalten, beispielsweise Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Dazu gehört auch die Haftung für die Handlungen Ihrer Kunden, Lieferanten und anderer Partner.
Course Objectives
- Erkennen Sie die Bedeutung der Due-Diligence gegenüber Kunden, einschließlich der Konsequenzen, wenn verdächtige Aktivitäten nicht gemeldet werden
- Identifizieren Sie Warnsignale, die Due-Diligence-Prüfungen auslösen sollten
- Melden Sie Warnsignale und andere verdächtige Aktivitäten
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