Anti-Money Laundering Fundamentals (Global Regulated Business)
45 Minutes Full course General
Geldwäschebekämpfung: Die Grundlagen
Online Training 45 Minutes Full course General
Ein ausführlicher, interaktiver Kurs für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Prävention und Aufdeckung von Geldwäsche.
Description
Wenn Sie an einem Ort arbeiten, an dem große Mengen an Geld, Eigentum oder Gütern verkauft, gekauft, geleast oder getauscht werden, ist es wichtig, dass Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Vorschriften zur Finanzkriminalität verstehen. Unser Online-Kurs zur Geldwäschebekämpfung hilft Ihrem Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten und Geldstrafen zu vermeiden.
Course Objectives
- Gewinnen Sie ein Verständnis dafür, wie Geldwäsche in der Praxis funktioniert
- Verstehen Sie, wie sich Geldwäsche negativ auf Ihr Unternehmen und Sie selbst auswirken kann
- Kennen Sie die Gesetze und Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Strafen für Gesetzesverstöße?
- Verstehen Sie die Definition von Verdacht und wie Sie verdächtige Transaktionen identifizieren?
- Sind Sie sich der für Finanzdienstleistungen relevanten Warnsignale bewusst und wissen Sie, wie Sie diese erkennen?
Fill in your details below to instantly view the course for free.
This is a trial version of the course Geldwäschebekämpfung: Die Grundlagen. Please note, we do not offer certificates for trial course completions.
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