Anti-Money Laundering Advanced: for Law Firms in Australia
1 Hour
Bekämpfung der Geldwäsche in Anwaltskanzleien: Fortgeschritten
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Description
Wenn Sie an einem Ort arbeiten, an dem große Mengen an Geld, Eigentum oder Gütern verkauft, gekauft, geleast oder getauscht werden, ist es wichtig, dass Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Vorschriften zur Finanzkriminalität verstehen. Unser Online-Kurs zur Geldwäschebekämpfung hilft Ihrem Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten und Geldstrafen zu vermeiden.
Course Objectives
- Gewinnen Sie ein Verständnis dafür, wie Geldwäsche in der Praxis funktioniert
- Verstehen Sie, wie sich Geldwäsche negativ auf Anwaltskanzleien auswirken kann
- Kennen Sie die Gesetze und Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Strafen für Gesetzesverstöße?
- Verstehen Sie die Definition von Verdacht und wie Sie verdächtige Transaktionen identifizieren?
- Achten Sie auf für Anwaltskanzleien relevante Warnsignale und wissen Sie, wie Sie diese erkennen
- Wie führen Sie die Kunden-Due-Diligence durch?
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This is a trial version of the course Bekämpfung der Geldwäsche in Anwaltskanzleien: Fortgeschritten Please note, we do not offer certificates for trial course completions.
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