Anti-Money Laundering: Fundamentals - Offshore Law Firms
45 Minutes
Angemessene Due Diligence
Title
Topic
Duration
Industry
Jurisdiction
Type
Description
Der Kurs soll ein tieferes Verständnis für verbundene Personen und die Bedeutung der Due-Diligence bei der Verhinderung von Bestechung sowie für bewährte Verfahren zur Verhinderung von Bestechung in diesem Bereich vermitteln. Der Kurs ist in zwei Hauptszenarien unterteilt, in denen externe Individuen und Partnerorganisationen einbezogen werden und die sich auf die wichtigsten Schritte zur Prävention von Bestechung und Korruption konzentrieren.
Course Objectives
- Wie erkennen Sie die Risiken von Bestechung und Korruption
- Wer gilt als verbundene Person Welche Bedeutung hat die Due Diligence
- Was ist eine Antikorruptionspolitik
- Wie verringern Sie das Bestechungsrisiko bei der Zusammenarbeit mit externen Partnern
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