Bekämpfung der Geldwäsche in Anwaltskanzleien: Fortgeschritten
Eine ausführliche Erklärung, wie Geldwäsche funktioniert und wie Kunden-Due-Diligence durchgeführt wird.
Beschreibung
Wenn Sie an einem Ort arbeiten, an dem große Mengen an Geld, Eigentum oder Gütern verkauft, gekauft, geleast oder getauscht werden, ist es wichtig, dass Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Vorschriften zur Finanzkriminalität verstehen. Unser Online-Kurs zur Geldwäschebekämpfung hilft Ihrem Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten und Geldstrafen zu vermeiden.
Kursziele
- Gewinnen Sie ein Verständnis dafür, wie Geldwäsche in der Praxis funktioniert
- Verstehen Sie, wie sich Geldwäsche negativ auf Anwaltskanzleien auswirken kann
- Kennen Sie die Gesetze und Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Strafen für Gesetzesverstöße?
- Verstehen Sie die Definition von Verdacht und wie Sie verdächtige Transaktionen identifizieren?
- Achten Sie auf für Anwaltskanzleien relevante Warnsignale und wissen Sie, wie Sie diese erkennen
- Wie führen Sie die Kunden-Due-Diligence durch?
Geben Sie unten Ihre Daten ein, um den Kurs sofort kostenlos anzusehen.
Dies ist eine Testversion von Kurs Bekämpfung der Geldwäsche in Anwaltskanzleien: Fortgeschritten. Bitte beachten Sie, dass wir für absolvierte Schnupperkurse keine Zertifikate anbieten.
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