Geldwäschebekämpfung: Die Grundlagen

45 Minuten Kompletter Kurs Allgemein

Ein ausführlicher, interaktiver Kurs für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Prävention und Aufdeckung von Geldwäsche.

Beschreibung

Wenn Sie an einem Ort arbeiten, an dem große Mengen an Geld, Eigentum oder Gütern verkauft, gekauft, geleast oder getauscht werden, ist es wichtig, dass Sie und Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Vorschriften zur Finanzkriminalität verstehen. Unser Online-Kurs zur Geldwäschebekämpfung hilft Ihrem Unternehmen, die Vorschriften einzuhalten und Geldstrafen zu vermeiden.

Kursziele

Gewinnen Sie ein Verständnis dafür, wie Geldwäsche in der Praxis funktioniert
Verstehen Sie, wie sich Geldwäsche negativ auf Ihr Unternehmen und Sie selbst auswirken kann
Kennen Sie die Gesetze und Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Strafen für Gesetzesverstöße?
Verstehen Sie die Definition von Verdacht und wie Sie verdächtige Transaktionen identifizieren?
Sind Sie sich der für Finanzdienstleistungen relevanten Warnsignale bewusst und wissen Sie, wie Sie diese erkennen?

Geben Sie unten Ihre Daten ein, um den Kurs sofort kostenlos anzusehen.

Dies ist eine Testversion von Kurs Geldwäschebekämpfung: Die Grundlagen. Bitte beachten Sie, dass wir für absolvierte Schnupperkurse keine Zertifikate anbieten.

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Geldwäschebekämpfung: Die Grundlagen

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